三亿体育本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

　　山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事全登华先生、申建云先生履行了回避表决，关联监事周慧菲女士履行了回避表决，本议案已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议、第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议，与此议案有利害关系的关联股东广州万力投资控股有限公司、广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）、何清华将在股东大会回避表决。现将有关情况公告如下：

　　公司根据生产经营需要，预计2024年公司及下属子公司将与关联方发生关联交易总金额为135,660万元。

　　公司（原名：湖南山河 料、生产部 市场定价 2,000.00 47.35 575.80 科技股份有限公司） 件

　　详见2023年 4 月29日披 露于巨潮资讯 网的《关于预 计 2023年度 日常关联交易 的公告》 （公 告编号： 2023-013）； 详 见2023年 8月18日披露 于巨潮资讯网 的公司《关于

　　2023年增加 日常关联交易 预计公告》（公 告编号： 2023-035）

　　公司遵循市场原则，根据市场变化结合行业情况， 适当调节生 产销售进度，导致日常关联交易实际发生额与预计金额存在差 异，属于正常经营行为。上述差异不会对公司日常经营产生影 响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　公司独立董事会对日常关联交易实 际发 生情况与预计存在较大差异 的说明 （如适用）

　　公司遵循市场原则，根据市场变化结合行业情况3Y SPORTS， 适当调节生 产销售进度，导致日常关联交易实际发生额与预计金额存在差 异，属于正常经营行为。上述差异不会对公司日常经营产生影 响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　广州万力集团有 限公司、广州国 资混改一期股权 投资基金合伙企 业（有限合伙）、 广州珠江化工集 团有限公司

　　制造、加工、 销售化工产品 及化工原料， 专业咨询，工 程设计，化学 技术服务等

　　广州工业投资控 股集团有限公 司、万力轮胎股 份有限公司、合 肥江淮汽车有限 公司

　　物流代理服 务;机械零部 件加工;五金 配件制造、加 工;包装服务; 装卸搬运等

　　广州市番禺 区大石街石 北工业区（大 维村、诜村 “二号围”、官 坑村“岗脚”）

　　创业空间服 务;科技中介 服务;信息技 术咨询服务; 招投标代理服 务等

　　广州万宝融资租 赁有限公司、 AVMAX GROUP INC. 、山河智能装备股份有限公 司

　　中国（上海） 自由贸易试 验区临港新 片区海基六 路 70弄 1号 楼 406室

　　广州广钢新材料 股份有限公司、 唐山东华钢铁企 业集团有限公 司、王爱芹

　　生产、销售： 轴承、汽车零 部件及配件 （不含汽车发 动机制造）、 摩托车零部件 及配件等

　　成品油批发 （不含危险化 学品）;计算机 软硬件及辅助 设备批发;缝 制机械销售; 汽轮机及辅机 销售等

　　起重机械、港 口机械、装卸 机械、输送机 械、橡胶机械、 船舶配套钢结 构件等

　　黑色金属铸 造；金属制品 销售；锻件及 粉末冶金制品 制造；锻件及 粉末冶金制品 销售等

　　民用高精传动 系统的研发、 制造及相关技 术咨询服务； 军工产品的研 发、制造及相 关技术咨询服 务等

　　齿轮、齿轮箱 及相关传动装 置、通用成套 机械、数控机 床、船舶辅机 设备的设计、 制造及加工等

　　关联方前期同类关联交易执行情况良好，且经营情况和财务状况正常，未被纳入失信被执行人，具备持续经营和服务的履约能力。

　　根据公司日常生产经营的实际需要，公司同关联方开展采购、销售、融资租赁等业务3Y SPORTS，关联交易价格均遵循公允、公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定具体交易价格。

　　公司根据实际经营需要，在上述日常关联交易预计额度内，公司及下属子公司与关联方签署相关协议，具体交易价格、结算方式等按照协议约定执行。

　　2、上述关联交易均为正常的商业交易行为，系公司日常生产经营的实际需要，交易定价公允，并严格按照相关规定履行批准程序。

　　3、上述关联交易不构成对公司独立性的影响，不会因此交易对关联方形成依赖，不存在损害上市公司及其股东利益的情形。

　　公司及控制的公司预计的各项日常关联交易系公司日常生产经营所需，交易定价公允，并严格按照相关规定履行批准程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害上市公司及其股东利益的情形，符合有关法律法规和公司章程的规定。

　　公司2023年遵循市场原则，根据市场变化结合行业情况， 适当调节销售生产进度，导致日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，属于正常经营行为。上述差异不会对公司日常经营产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　公司2024年度日常关联交易额度预计是公司日常生产经营所需，符合公司实际需要，有利于促进公司稳定持续发展，交易金额预计客观、合理，定价公允，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。本议案属于关联交易，关联董事全登华、申建云先生需回避表决3Y SPORTS。

　　公司2024年度拟发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程、《关联交易管理制度》的规定，该等交易将遵循公开、公平、公正的原则进行市场定价，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。

　　公司于2024年4月26日召开了第八届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事出具意见如下：公司2023年遵循市场原则，根据市场变化结合行业情况，适当调节销售生产进度，导致日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，属于正常经营行为。上述差异不会对公司日常经营产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　公司2024年度日常关联交易预计的事项，符合公司生产经营发展需要，关联交易定价参考市场价格确定，定价公允，关联交易合同是建立在平等自愿的基础上签署的，没有违反相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生不利影响。因此，同意该议案。